金谷源控股股份有限公司公告(系列)|公司|投票|独立董事_新浪财经

  抵押加密:000408 抵押缩写:圣金源 公报号:2016-50

  金谷源控股共有共有有限公司

  2016乍

  暂时变为搭档大会公报公报

  公司和董事会全套服装职员抵押A的现实。、准确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性国家的或许重要人物滴承当共同责任。。

  金谷源控股共有共有有限公司(以下缩写“公司”或“本公司”)于2016年7月30日在《奇纳河抵押报》、《抵押时报》、《上海抵押报》与巨潮信息网站上登载了《2016乍暂时变为搭档大会的留心》,并于2016年8月5日期了《涉及2016第一流的届暂时变为搭档大会提高某人的地位手势的公报》,并最结果2016年8月11日期了《2016乍暂时变为搭档大会的留心(重申后)》。变为搭档大会将采用现场开票和网上开票相结合的方式。,现将公司集结2016第一流的届暂时变为搭档大会的涉及形势迹象性公报列举如下:

  一、代表大会的基本形势

  1、代表大会句号:2016第一流的届暂时变为搭档大会。

  2、会议集结人:公司六年级届董事会

  3、代表大会法度上的义务、合规性:六年级届董事会居第二位的十八次代表大会报酬经过,该公司定案集结代表大会。 2016第一流的届暂时变为搭档大会。按照涉及法度集结的代表大会、行政规章、管理、公司条例的标准化包装和合格的。

  4、代表大会日期、工夫:

  (1)现场代表大会工夫:2016 年 8月 16天(星期二)13:00;

  (2)电力网开票工夫:经过深圳抵押买卖所事务处理零碎的开票工夫是在线的。:2016 816个月日 9:30~11:30, 13:00~15:00;从深圳估价看电力网开票零碎的开票工夫:2016 8月15日 15:00 至 2016 816个月日 日 15:00 句号的无论什么工夫。

  5、代表大会集结法:这次代表大会采用现场开票与电力网开票相结合的方式。。公司将经过深圳抵押买卖所事务处理零碎和深圳抵押买卖所互联网网络开票零碎向变为搭档出价电力网同次多项式的开票平台,公司变为搭档可以经过AB行使公认。同卵的的开票权最好的在现场选择。、网上开票的一种方式。免得在相同公认中举行反复开票,则乍开票定案。

  6、列席物体:

  (1)外形 止 2016 年 8月11日(这次代表大会注册日)后部 15:00 上市后,在奇纳河抵押注册结算有限责任公司深圳分行注册在册的公司全套服装变为搭档均有权列席变为搭档大会,并可以以书面同次多项式付托代理人列席代表大会和上付诸表决,变为搭档代表不得变为公司的变为搭档。。

  (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  (3)公司保持的顾问。

  7、工作场地会场:青海省格尔木昆仑南路15-02号格尔木藏格钾肥共有有限公司代表大会室

  二、代表大会报酬

  (一)这次代表大会报酬列举如下:

  1、董事会非孤独董事的手势:

   萧永明被选第七任孤独董事

   曹邦俊被选奇纳河共产党第七届孤独董事

   王居宝被选为或康百克第七任孤独董事

   马付强被选为或康百克第七任孤独董事

   萧耀修改被选为公司第七位孤独董事

  郑居付被选为或康百克第七任孤独董事

  2、董事会孤独董事的手势

   王伟国被选第七届董事会孤独董事

   齐朝颖小姐被选第七届董事会孤独董事

   姚欢然被选第七届董事会孤独董事

  3、涉及公司中西部及东部各州的县议会换届选择的手势;

   邵静小姐被选第七届中西部及东部各州的县议会监事

   侯轩明被选第七届中西部及东部各州的县议会监事

  4、涉及延伸公司这次非开着的发行定案有效期及延伸变为搭档大会确认达标董事会管理这次买卖相干事情术语的手势

  5、更新的信息公司条例的手势

  过去的第一流的 项、居第二位的项、这第三项摇动都是积聚开票制。,孤独董事和孤独董事的孤独付诸表决。。孤独董事报考者的资历与孤独性,变为搭档大会可以举行付诸表决。。第四项、第五项手势是特殊定案。,必要列席代表大会变为搭档 (包孕变为搭档代理人)所持公认(现场开票加电力网开票积和)的三分之二过去的经过。

  (二)公布

  过去的第一流的-4项手势为公司六年级届董事会居第二位的十八次代表大会、六年级届中西部及东部各州的县议会十九点钟分之一次代表大会经过的手势。见《奇纳河抵押报》。、《抵押时报》、《上海抵押报》和巨潮信息网()上期的《公司六年级届董事会居第二位的十八次代表大会定案公报》、《公司六年级届中西部及东部各州的县议会十九点钟分之一次代表大会定案公报》及相干公布包装。

  上述的第5项手势为公司六年级届董事会居第二位的十九点钟次代表大会报酬经过的手势。详见公司2016年8月5日于《奇纳河抵押报》、《抵押时报》、《上海抵押报》和巨潮信息网()上期的《公司六年级届董事会居第二位的十九点钟次代表大会定案公报》及相干公布包装。

  三、代表大会注册方式

  1、注册方式:个体变为搭档持变为搭档账卡、持股使防水和自己音阶证举行注册;付托代理人持自己音阶证、确认达标付托书、确认达标人变为搭档账卡及持股检定、确认达标容貌份证硬拷贝;法人股变为搭档持单位营业执照硬拷贝、法定代表容貌份检定书正本、法定代理人签名的确认达标付托书正本、法定代表容貌份证硬拷贝、列席容貌份证正本到公司管理注册手续(异地变为搭档可以描绘或写字母于的方式注册)。

  2、注册核心:邯郸市峰峰矿区彭东街 9 号

  3、注册工夫:2016 年8月12日(午前 9:30-11:30,后部 13: 30-16:00)

  四、上电力网开票的详细操作皱纹

  这次变为搭档大会采用现场开票与电力网开票相结合的方式。变为搭档可以经过深圳交易所事务处理零碎和互联网网络开票零碎()上开票。电力网开票的详细开票皱纹参阅本变为搭档大会留心的附件1。

  五、倚靠事项

  1、代表大会联系信息:

  使接触:李双

  联系电话:010-62021686

  描绘:010-82207678

  2、代表大会费:列席代表大会变为搭档的食宿费及通讯费自理

  六、备查包装

  公司六年级届董事会居第二位的十八次代表大会定案

  公司六年级届中西部及东部各州的县议会十九点钟分之一次代表大会定案

  金谷源控股共有共有有限公司董事会

  2016年8月12日

  附件1:

  上电力网开票的详细操作皱纹

  一、电力网开票的顺序

  1. 权益股的开票加密与开票缩写:开票加密为“360408”,开票缩写为“金源开票”。

  2. 本公司无主要担保,故不设置主要担保开票。

  3. 手势设置及风景付诸表决。

  (1)手势设置

  变为搭档大会手势对应“手势编码”航海图

  ■

  (2)填报付诸表决风景或选择投票用纸。

  这次变为搭档大会手势4、手势5为非积聚开票手势,填报付诸表决风景为:赞成、支持、弃权;在“付托数目”项下填报付诸表决风景,1 股代表赞成,2 股代表支持,3 股代表弃权。这次变为搭档大会手势1、手势2、手势 3 为积聚开票手势,填报投给某报考者的选择投票用纸。上市公司变为搭档该当以其所从事的每个手势组的选择投票用纸为限举行开票,如变为搭档所投选择投票用纸超越其从事选择投票用纸的,或许在差额选择中开票超越参加竞选人数的,其对该项手势组所投的选择票均罪状使伤残开票。

  各手势变为搭档从事的选择投票用纸传令嘉奖列举如下:

  ① 选择非孤独董事(如手势1,有6位报考者)

  变为搭档所从事的选择投票用纸=变为搭档所代表的有公认的共有总额×6

  变为搭档可以将投票用纸平均分派给6位非孤独董事报考者,也可以在6位非孤独董事报考者中恣意分派,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

  ②选择孤独董事(如手势2,有3位报考者)

  变为搭档所从事的选择投票用纸=变为搭档所代表的有公认的共有总额×3

  变为搭档可以将投票用纸平均分派给3位孤独董事报考者,也可以在3位孤独董事报考者中恣意分派,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

  ③选择监事(如手势3,有2位报考者)

  变为搭档所从事的选择投票用纸=变为搭档所代表的有公认的共有总额×2

  变为搭档可以将投票用纸平均分派给2位监事报考者,在2个管理人经过也可以恣意分派。,但总投票用纸不得超越其投票用纸。。

  (3)相同摇动的付诸表决,该当初次失效。。

  二. 深圳抵押买卖所买卖身体付诸表决顺序

  1. 开票工夫:2016 816个月日 当天买卖工夫,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

  2. 变为搭档可登录抵押公司买卖客户开票付诸表决。

  三. 深圳份网上开票付诸表决顺序

  1. 电力网开票零碎的开票工夫为 2016 8月15日(现场变为搭档大会集结前一日)后部 3:00,完毕工夫是 2016 年 8 16个月 后部(变为搭档大会完毕日)后部 3:00。

  2. 变为搭档经过电力网开票零碎开票。,据深圳抵押买卖所出资者电力网效劳认同A 年 4 音阶认同的每月一次更新的信息条目,达到深圳抵押买卖所数字证书或深圳份EXC。详细的认同皱纹可以登录到互联网网络开票零碎。 合格的枪弹柱反省。

  3. 由于所达到的效劳的变为搭档口令或数字证书,可登录 经过深圳抵押买卖所网上开票零碎开票。

  附件2:

  确认达标付托书

  兹付托修改(小姐)代表自己列席金谷源控股共有共有有限公司2016第一流的届暂时变为搭档大会,代表他们行使开票权。。

  客户(签名或盖印):

  付托居民音阶证或许营业执照的编号:

  付托方持股数:

  付托方变为搭档账:

  保管人(签名):

  受托容貌份证号码:

  付托日期:

  付托人对下述手势付诸表决列举如下(请在相关联的的付诸表决风景项下划“√”):

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