深圳市飞马国际供应链股份有限公司关于调整2016年第一次临时股东大会部分提案网络投票委托价格的公告

(原头脑):深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司向前整理2016高音的届暂时成为搭档大会地区提案网状物开票价钱公报)

纽带行为准则:002210 纽带略语:飞马国际 公报号:2016-014

深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司

向前整理2016高音的届暂时成为搭档大会地区

提案网状物开票价钱公报

公司和董事会的迷住身体部位都包管了我的真实物质。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或伟大的删掉。

深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司(以下略语“公司”)于2016年2月3日在《纽带时报》、《中国1971纽带报》、《纽带日报》像这样巨潮数据网()上见报了《向前传唤2016高音的届暂时成为搭档大会的关照》(公报号:2016-012),辩论第三届董事会秒第十四次相遇,公司确定于2016年2月19日(星期五)午后14:30在公司26楼相遇室现场传唤公司2016高音的届暂时成为搭档大会(以下略语“这次成为搭档大会”),董事会的故意的、中西部及东部各州的县议会建议的关于动机。成为搭档大会采取现场开票相联合的投票表决方式。

鉴于这次成为搭档大会精选的董事采取积聚开票制的投票表决方式且非孤独董事精选的和孤独董事的投票表决分岔停止,深圳纽带数据有限责任公司,深圳纽带数据家畜有限公司认同。,与网状物开票绝对应的价钱应该是确切的的价钱。,像这样,公司对这次成为搭档大会关照附件一《分担者网上开票的详细举动顺序》所触及的地区动机对应的“佣钱价钱”停止了类似整理,特例列举如下:

Annex I.:

分担者网上开票的详细举动顺序

一、深圳纽带买卖所买卖惯例投票表决顺序

……

6。经过指出受托者够支付投票表决的举动顺序:

……

(3)在财物寄托人的境遇下填写成为搭档会相遇号;。……具辊身表面列举如下:

表1 成为搭档会名单对应佣钱价钱列入

老兄序列号

票据定义

佣钱价钱

整理前

整理后

总动机

除非积聚开票动机要不是的迷住动机。

100

100

1

《向前与关系聚会深圳前海帆船供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

2

《向前与关系聚会广东广物供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

3

《向前公司契合发行公司建立互信关系购买证先决条件的动机》

3.00

3.00

4

发行公司建立互信关系购买证的动机(逐项投票表决)

发行范围

面值与发行价钱

发行抱反感

4.03

4.03

发行方式

4.04

4.04

建立互信关系的通过设定一工夫期限来统治和宽宏大量的

4.05

4.05

建立互信关系利息率与本息还款

4.06

4.06

繁殖息票利息率的选择、赎罪条目或回购条目

4.07

4.07

募集资产应用

4.08

4.08

打包票条目

4.09

4.09

0

负债打包票办法

0

0

1

上市色点

1

1

2

承销品销售方式

2

2

3

向前这次发行公司建立互信关系购买证定案的病人用的期

3

3

5

《向前这次发行公司建立互信关系购买证的相信事项的动机》

5.00

5.00

6

向前董事会精选的的动机(积聚)

非孤独董事精选的

.1

精选的黄壮绵绅士为四的届董事会局长

6.01

6.01

.2

赵子俊绅士被选为四的届董事会董事

6.02

6.02

.3

精选的黄敏绅士为四的届董事会主席

6.03

6.03

.4

精选的老虎机游戏绅士为公司四的届董事会董事

6.04

6.04

.5

被选Cao Jie绅士为四的届董事会董事

6.05

6.05

.6

王丽梅喜欢指使他人的年轻妇女被选为四的届董事会董事

6.06

6.06

孤独董事精选的

.1

查理王被选四的届董事会孤独董事

6.07

7.01

.2

张继楚被选四的届董事会孤独董事

6.08

7.02

.3

闫金法绅士被选四的届董事会孤独董事

6.09

7.03

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的动机(积聚开票)

精选的罗朝亮绅士为T的成为搭档代表监事

7.01

8.01

精选的乔康绅士为F公司成为搭档代表监事

7.02

……”

除前述的整理外,这次成为搭档大会原关照的倚靠物质抚养固定。恢复后的《向前传唤2016高音的届暂时成为搭档大会的关照》(公报号:2016-015)扩张在巨浪数据网中。。

特别地关照

深圳飞马国际供给链家畜家畜有限董事会

二2月16日16

纽带行为准则:002210 纽带略语:飞马国际 公报号:2016-015

深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司

向前传唤2016高音的届暂时成为搭档大会的关照(恢复后)

公司和董事会的迷住身体部位都包管了我的真实物质。、正确、丰富的,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或伟大的删掉。

辩论深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司(以下略语“公司”或“本公司”)第三届董事会秒第十四次相遇定案,公司确定于2016年2月19日(星期五)午后14:30在公司26楼相遇室现场传唤公司2016高音的届暂时成为搭档大会,董事会的故意的、中西部及东部各州的县议会建议的关于动机。现将这次相遇的关于事项关照列举如下。:

一、相遇的基本境遇

1。成为搭档大会:2016高音的届暂时成为搭档大会

2。成为搭档大会会议召集人:深圳飞马国际供给链家畜家畜有限董事会

三。相遇日期、工夫:

(1)现场相遇工夫为:它于2016年2月19日(星期五)午后14:30开端。

(2)网状物开票工夫为:2016年2月18日(周四)至2月19日(星期五)

执政的,深圳纽带买卖所网上开票的详细工夫:2016年2月19日午前9:30至11:30和午后13:00至15:00;(2)深圳纽带买卖所开票的详细工夫:2016年2月18日午后15:00至2月19日午后15:00和谐的任性工夫。

4。施工场地会场:深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球大厦26楼相遇室

5。传唤相遇的方式:现场开票和网状物开票的联合。

这次成为搭档大会将经过深圳纽带买卖所体系和互联网网络开票体系向公司成为搭档供给网状物使符合的开票平台,成为搭档可以经过前述的惯例行使投票投票表决。。

6。接合处相遇的方式:成为搭档参加竞选择现场开票。、网上开票的一种方式,设想在同样的事物投票投票表决中有反复投票表决,,列席高音的次开票。。

7。通知簿日期:2016年2月15日(周一)

成为搭档大会契合关于规则、行政规章、规则、正常化文档和控制的关于规则。

二、相遇深思

1.深思《向前与关系聚会深圳前海帆船供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

2.深思《向前与关系聚会广东广物供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

三。向前契合发行先决条件的动机的故意的

4.深思发行公司建立互信关系购买证的动机(逐项投票表决)

发行范围

面值与发行价钱

发行抱反感

发行方式

建立互信关系的通过设定一工夫期限来统治和宽宏大量的

建立互信关系利息率与本息还款

繁殖息票利息率的选择、赎罪条目或回购条目

募集资产应用

打包票条目

0项负债打包票办法

1上市色点

2署名接受形成图案

3公司建立互信关系购买证发行定案的病人用的期。

5。关于发牌安排求婚的深思

6。向前董事会精选的的动机的故意的

非孤独董事精选的

.1精选的黄壮绵绅士为四的届董事会局长

.2 赵子俊绅士被选为四的届董事会董事

.3精选的黄敏绅士为四的届董事会主席

.4精选的老虎机游戏绅士为公司四的届董事会董事

.5被选Cao Jie绅士为四的届董事会董事

.6王丽梅喜欢指使他人的年轻妇女被选为四的届董事会董事

孤独董事精选的

.1查理王被选四的届董事会孤独董事

.2张继楚被选四的届董事会孤独董事

.3闫金法绅士被选四的届董事会孤独董事

孤独董事申请求职者的资历与孤独性,成为搭档大会可以停止投票表决。。非孤独董事精选的和孤独董事的投票表决分岔停止。

7。向前精选的中西部及东部各州的县议会的动机的故意的

精选的罗朝亮绅士为T的成为搭档代表监事

精选的乔康绅士为F公司成为搭档代表监事

注:举措1、2,关系买卖麦酒,中间定位成为搭档需求弃权开票。;求婚4是一特别的定案提案。,须经列席这次成为搭档大会有投票投票表决家畜总额的三分之二不只是经过;举措1、2、4、6属于触及势力中小包围者使加入的伟大的事项,公司将对中小包围者的投票表决树或花草结果停止独立计票并一致宣布参加竞选(中小包围者,是指以下成为搭档要不是的倚靠成为搭档:a、份上市的公司董事、监事、高级支配行政工作的;b、独立或个人用桩区分份上市的公司。 持股超越5%股的成为搭档。)。

成为搭档大会深思求婚1、2先前公司第三届董事会秒十非常相遇深思经过,举措3、4、5、6公司第三届董事会秒第十四届相遇,麦酒7经过第第三届中西部及东部各州的县议会秒十次相遇,给于细部装饰请参阅2015年12月31日。、这是2016年2月3日在《纽带时报》上宣布的。、《中国1971纽带报》、《纽带日报》和巨潮数据网()上的公司《第三届董事会秒十非常相遇定案公报》(公报号:2015-095)、《第三届董事会秒第十四次相遇定案公报》(公报号:2016-008)、《第三届中西部及东部各州的县议会秒十次相遇定案公报》(公报号:2016-011)及中间定位公报。

三、相遇分担者者

1.端2016年2月15日(周一)午后买卖完毕后,本公司迷住成为搭档均在中国1971深圳扩大某人的兴趣通知簿。。

有权列席成为搭档大会的成为搭档,因究竟哪个思考不克不及接合处相遇。,五月以全挂在脸上相信方式(相信付托书体式见附件二)付托一名代理人列席相遇和接合处投票表决,代理人不得为公司成为搭档。。?

2。公司董事、监事和高级支配行政工作的。

三。公司紧密结合的宣言法学家。

4.董事会一致列席的倚靠行政工作的。

四、成为搭档列席相遇的成为搭档通知顺序

1通知簿色点:深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球大厦26楼董事会草书体大号铅字办公楼(邮递区号:518040)

2。通知簿工夫:2016年2月16日(星期二)午前10:00-12:00和午后14:00-16:00

三。配准方式:??

(1)自然人成为搭档只好拿本身的自豪证。、成为搭档导致卡、份通知等。;

(2)公司成为搭档的营业执照硬拷贝、单位持股餐具柜、法定代理人候选人名单通知手续;??

(3)财物寄托人的原始自豪证。、相信付托书、财物寄托人纽带导致卡及份通知等。;

(4)具有前述的文档的陌生成为搭档的来鸿。、传真传输通知簿,须在2016年2月16日(星期二)午后16:00前服务性的或传真传输至公司(请表明“成为搭档大会”字样),缺乏工具通知簿。。

五、分担者网上开票的详细举动顺序

这次成为搭档大会,公司将为成为搭档供给网上开票平台。,成为搭档可以经过深圳纽带买卖所买卖体系停止开票。,互联网网络开票的详细举动淹没见附件一。。

六、倚靠事项

1。相遇与接触:老虎机游戏、刘治杨

联系工具:0755-33356399、0755-33356333-8899?

传真传输:0755-33356399

通讯地址:深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球大厦26楼

邮递区号:518040

2。主持分支机构的地区和交际费。

三。方式应对网状物开票惯例的批评:网状物开票期,像,在线开票体系受到突出和要紧的MA的势力。,则这次成为搭档大会的进行按当天关照停止。

七、备查文档

1。第三届董事会秒十三届相遇定案;

2. 第三届董事会秒第十四次相遇定案;

3. 公司第三届中西部及东部各州的县议会秒十次相遇。

特别地关照

深圳飞马国际供给链家畜家畜有限董事会

二2月16日16

附件一:

分担者网上开票的详细举动顺序

一、深圳纽带买卖所买卖惯例投票表决顺序

1。开票行为准则:362210

2。开票缩写:飞马票

三。开票工夫:2016年2月19日(星期五)买卖工夫,即9:30—11:30和13:00—15:00。

4。成为搭档可以经过以下两种方式选择经过:

(1)经过纽带公司的买卖乐器的吹口开票投票表决;。

(2)经过指出的开票行为准则经过受托者够支付开票;。

5。经过纽带买卖所投票表决乐器的吹口投票表决的举动规程:

(1)在买卖T中选择网状物开票或开票功用栏。;

(2)选择公司相遇进入开票使联系。;

(3)辩论提出物质点击一致。、反或保持。

6。经过指出受托者够支付投票表决的举动顺序:

(1)开票日,飞马票“往昔沉淀”显示的数字为这次成为搭档大会深思的动机总额。

(2)够支付选票时,够支付面貌应该是补进。。

(3)在财物寄托人的境遇下填写成为搭档会相遇号;。人民币代表动机1,人民币代表动机2,诸如此类。求婚4逐项投票表决。,元代表对法案4的迷住提案停止了投票表决。,元代表4号中子老兄,人民币代表动机4中子老兄②。,诸如此类。每一动机应以类似的佣钱价钱分岔申报。具辊身表面列举如下:

表1 成为搭档会名单对应佣钱价钱列入

老兄序列号

票据定义

佣钱价钱

总动机

除非积聚开票动机要不是的迷住动机。

100

1

《向前与关系聚会深圳前海帆船供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

2

《向前与关系聚会广东广物供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

3

《向前公司契合发行公司建立互信关系购买证先决条件的动机》

3.00

4

发行公司建立互信关系购买证的动机(逐项投票表决)

发行范围

面值与发行价钱

发行抱反感

4.03

发行方式

4.04

建立互信关系的通过设定一工夫期限来统治和宽宏大量的

4.05

建立互信关系利息率与本息还款

4.06

繁殖息票利息率的选择、赎罪条目或回购条目

4.07

募集资产应用

4.08

打包票条目

4.09

0

负债打包票办法

0

1

上市色点

1

2

承销品销售方式

2

3

向前这次发行公司建立互信关系购买证定案的病人用的期

3

5

《向前这次发行公司建立互信关系购买证的相信事项的动机》

5.00

6

向前董事会精选的的动机(积聚)

非孤独董事精选的

.1

精选的黄壮绵绅士为四的届董事会局长

6.01

.2

赵子俊绅士被选为四的届董事会董事

6.02

.3

精选的黄敏绅士为四的届董事会主席

6.03

.4

精选的老虎机游戏绅士为公司四的届董事会董事

6.04

.5

被选Cao Jie绅士为四的届董事会董事

6.05

.6

王丽梅喜欢指使他人的年轻妇女被选为四的届董事会董事

6.06

孤独董事精选的

.1

查理王被选四的届董事会孤独董事

7.01

.2

张继楚被选四的届董事会孤独董事

7.02

.3

闫金法绅士被选四的届董事会孤独董事

7.03

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的动机(积聚开票)

精选的罗朝亮绅士为T的成为搭档代表监事

8.01

精选的乔康绅士为F公司成为搭档代表监事

(4)在“付托量子”项下填报投票表决异议或精选的投票选举。

①大约不采取积聚开票制的动机,在“付托量子”项下填报投票表决异议,1股代表一致,2股代表反,3股代表弃权。

②大约采取积聚开票制的动机,在“付托量子”项下填报投给某申请求职者的精选的投票选举。成为搭档该当以其所迷住的精选的投票选举为限停止开票,如成为搭档所投精选的投票选举超越其迷住精选的投票选举的,或许在差额精选的中开票超越参加竞选人数的,其对该项动机所投的精选的票不注视病人用的开票。

大约这次成为搭档大会采取积聚开票制的动机,成为搭档迷住的精选的投票选举境遇计算列举如下:

A.非孤独董事精选的

成为搭档迷住的精选的投票选举=成为搭档所拿投票投票表决家畜总额×6

B.孤独董事精选的

成为搭档迷住的精选的投票选举=成为搭档所拿投票投票表决家畜总额×3

C.精选的成为搭档代表监事

成为搭档迷住的精选的投票选举=成为搭档所拿投票投票表决家畜总额×2

成为搭档有权依据本身的欲望,以其所迷住的精选的投票选举为限将精选的票使变为数个或集合投给任一非孤独董事、孤独董事或监事申请求职者。

(5)为附近的成为搭档开票,这次成为搭档大会设置“总动机”(不牵制积聚开票动机),对应的动机号为100,申报价钱为元。成为搭档对总动机停止开票,注视对除积聚开票动机外的倚靠迷住动机表达相一致见。

在成为搭档对同样的事物动机涌现总动机与分动机反复开票时,以高音的次病人用的开票为准。如成为搭档先对分动机开票投票表决,再对总动机开票投票表决,则以已开票投票表决的分动机的投票表决异议为准,倚靠未投票表决的动机以总动机的投票表决异议为准;如先对总动机开票投票表决,再对分动机开票投票表决,则以总动机的投票表决异议为准。

(6)对同样的事物动机的开票以高音的次病人用的申报为准,不离开。

二、经过互联网网络开票体系开票顺序

1. 互联网网络开票体系开端开票的工夫为2016年2月18日(周四)(现场成为搭档大会传唤前一日)午后3:00,完毕工夫为2016年2月19日(星期五)(现场成为搭档大会完毕当天)午后3:00。

2. 成为搭档经过网状物开票体系开票。,需依据《深圳纽带买卖所包围者网状物服务自豪密押事情表演(2014年9月矫正)》的规则操控自豪密押,流行深圳纽带买卖所数字证书或深圳份EXC。

三。成为搭档的密电码或数字证书,辩论流行的S,你可以经过深圳的网上开票体系通知开票。。

附件二:

相信付托书

朕将相信给你。 绅士(喜欢指使他人的年轻妇女)代表自己(单位)列席深圳飞马国际供给链家畜家畜有限公司2016高音的届暂时成为搭档大会,投票表决成为搭档大会上的如下动机,设想缺乏通知,代理人有权辩论本身的欲望开票。。

序号

票据物质

投票表决异议

一致

弃权

1

《向前与关系聚会深圳前海帆船供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

2

《向前与关系聚会广东广物供给链支配家畜有限公司签署日常关系买卖草案的动机》

3

《向前公司契合发行公司建立互信关系购买证先决条件的动机》

4

发行公司建立互信关系购买证的动机(逐项投票表决)

发行范围

面值与发行价钱

发行抱反感

发行方式

建立互信关系的通过设定一工夫期限来统治和宽宏大量的

建立互信关系利息率与本息还款

繁殖息票利息率的选择、赎罪条目或回购条目

募集资产应用

打包票条目

0

负债打包票办法

1

上市色点

2

承销品销售方式

3

向前这次发行公司建立互信关系购买证定案的病人用的期

5

《向前这次发行公司建立互信关系购买证的相信事项的动机》

6

向前董事会精选的的动机(积聚)

非孤独董事精选的

.1

精选的黄壮绵绅士为四的届董事会局长

.2

赵子俊绅士被选为四的届董事会董事

.3

精选的黄敏绅士为四的届董事会主席

.4

精选的老虎机游戏绅士为公司四的届董事会董事

.5

被选Cao Jie绅士为四的届董事会董事

.6

王丽梅喜欢指使他人的年轻妇女被选为四的届董事会董事

一套外衣积聚开票制,投票表决投票选举:持股数 ×6=

孤独董事精选的

.1

查理王被选四的届董事会孤独董事

.2

张继楚被选四的届董事会孤独董事

.3

闫金法绅士被选四的届董事会孤独董事

一套外衣积聚开票制,投票表决投票选举:持股数 ×3=

7

向前中西部及东部各州的县议会大选的动机(积聚开票)

精选的罗朝亮绅士为T的成为搭档代表监事

精选的乔康绅士为F公司成为搭档代表监事

一套外衣积聚开票制,投票表决投票选举:持股数 ×2=

阐明:

1. 麦酒1、2,关系买卖麦酒,中间定位成为搭档需求弃权开票。。

2. 深思动机6、7,执行积聚开票制,即成为搭档在开票时,每一家畜迷住与参加竞选非孤独董事、孤独董事或监事人数相当的投票投票表决,成为搭档迷住的投票投票表决可以集合应用。虽然朕需求坚持到底。,成为搭档分派的总投票选举不得超越成为搭档大会。。成为搭档应填写一致调动球员下的开票号码。

3. 麦酒1-5,投票表决异议下的成为搭档一致、“反”、弃权的三种选择是选择一打。,每一都是一次精选的。,连锁商店选择病人用的。

4. 未填、错填、无法识别的选票,不开票被注视弃权。。

5. 付托书以剪裁或压印方式病人用的。。

客户署名(盖印): 自豪证号码:

持股量子: 股 成为搭档导致:

受托者署名: 自豪证号码:

受托者日期: 年 月 日

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